HALLITUKSEN KOKOUS 2/2003 PÖYTÄKIRJA Aika Sunnuntai 18.5.2003, klo 10-14. Paikka Jämsä, Himos-Hotelli Läsnä 3/02 4/02 5/02 6/02 1/03 2/03 Tiitola Petri, pj. x x x x x x Seppä Mikko, vpj. - x - - x x Forsman Jyrki x x - - x - Heinonen Matti x x x x - - Kapanen Jorma - x - x x - Kempe Riitta,siht. x x x x x x Kärkkäinen Juha x - - x x - Laitinen Ari x x x x - x Lappalainen Aki x - - - x - Mäntylä Jarmo x - - x x x Syrjänen Pekka x x x - - x Virtanen Juha - x x x - x 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Seppä ja Pekka Syrjänen. 4. Edellisten kokousten 4/2002 ja 1/2003 pöytäkirjan hyväksyminen Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 4/2002 ja 1/2003.. 5. Jäsenseurojen eroilmoitukset Oulun Valjakkourheilijat on lopettanut toimintansa v. 2001. Seuran toiminnan lopettamista koskeva ilmoitus katsottiin jäsenyyden lopettamisen perusteeksi. Todettiin, että Etelä-Suomen Palveluskoira ry irtisanoi jäsenyytensä Suomen Valjakkourheilijoiden liitosta 1.1.2003 alkaen. 6. SVUL VUL on SVUL:n jäsenliitto. SVUL:n toiminta on viime vuosina rajoittunut lähinnä hallintorutiinien pyörit- tämiseen eikä sillä ole ollut mitään varsinaista toimintaa. SVUL:n jäsenyydestä on viime vuosina eronnut lukuisia lajiliittoja. Keskusteltiin VUL:n jäsenyydestä kyseisessä liitossa. Päätettiin jatkaa edelleen SVUL:n jäsenliittona, koska siitä ei koidu kuluja liitolle. 4. Vuosikokousasiat Hyväksyttiin toimintakertomus 2002. Käytiin läpi tilinpäätöksen 2002 pääkohdat. Puheen- johtaja totesi, että osanottomaksut ovat pudonneet vuodesta 2001, vuokrat ja vastikekulut kaksinkertais- tuneet samoin majoitus ja matkakulut (sis. maajoukkueen EM-kulut), jäsenmaksutuotot putosivat noin -2500 euroa. Puheenjohtaja totesi myös että, varaston reaaliarvo pitäisi olla tuloslaskelmassa omalla rivillään ja että liitolla on muutaman tuhannen euron arvoinen tarvike- varasto. Tilinpäätös 2002 oli alijäämäinen -2279 euroa. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös 2002. Käytiin läpi tilintarkastajien hallitukselle osoittama tilintarkastuspöytäkirja. - Päätettiin laskujen tarkastus- ja hyväksymismenet- telystä. Puheenjohtaja tarkastaa ja hyväksyy laskut allekirjoituksellaan ennen maksusuoritusta. - Tilinpäätöksessä olevat aiheettomat myyntisaamiset, joista on jo olemassa hallituksen päätös poistetaan myyntisaamisista. Muut myyntisaamiset perintään. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. - Ostoveloissa vuodelta 1999 olevan velan 504 euroa aiheellisuus selvitetään Jukka Wuolijoelta. Päätettiin esittää, että jäsenmaksut 2004 pidetään ennallaan. Perusjäsenmaksu on 50 euroa ja se sisältää 3 VUL-lehteä. Lisenssiurheilija lisää jäsenmaksua 4 euroa / lisenssi. Lisenssi- ja kilpailumaksujen 2004 osalta selvitetään onko mm. riskiluokan alentaminen mahdollista. Esitetään kuitenkin tässä vaiheessa lisenssimaksujen hyväksymistä sellaisenaan. alle 13 v. 17 euroa+20% liitto-osuus+3 euroa hallintokulut alle 20 v. 33 euroa+20% liitto-osuus+3 euroa -"- yli 20 v. 103 euroa+20% liitto-osuus+3 euroa -"- alle 70 v. harrastajat 18 euroa+20% liitto-osuus+3 e -"- Hallituksen jäsenille sekä SM-kilpailuissa toimiville tuomareille esitettiin korvattavaksi matkakuluja 0.08 s/km. Käytiin läpi ja hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2004. Tilintarkastajat ja varatilitarkastajat 2004. Todettiin, että Seppo Tervoa ja Heikki Lakstedtia on pyydetty tilintarkastajaksi ja molemmat ovat antaneet suostumuksensa. Varatilintarkastajiksi esitetään Petri Tiitolaa ja Mikko Seppää. Vuoden valjakkourheilijaksi valittiin Pasi Heinonen ja vuoden nuori valjakkourheilija palkinto myönnettiin Teemu Lojamolle. 5. Katsaus liiton loppuvuoden 2003 talouteen ja toimintaan Todettiin, että vuoden 2003 jäsenmaksut ovat olleet laskuttamatta, mikä on osaltaan vaikeuttanut maksu- liikenteen hoitamista. OMP:n valtionavustus on myöskin anottu maksettavaksi jo kesäkuun alussa heinäkuun sijaan. Todettiin, että liiton talous on tasapainossa ja kesäkauden tapahtumat voidaan toteuttaa aikaisempien suunnitelmien mukaan. Tapahtumakalenterin käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 6. Kansainvälinen toiminta ESDRA:n vuosikokous pidetään 14.-15.6.2003 Bratis- lavassa, Slovakiassa. Todettiin, että liiton taloudellinen tilanne mahdollistaa yhden edustajan lähettämisen ESDRA:n kokoukseen. Liiton edustajaksi ESDRA:n kokoukseen valittiin Riitta Kempe. 7. Kilpailutoiminta Kauden 2004 kilpailujen anominen VUL:lta, kilpailu- toiminnan kehittäminen vuonna 2004 ja alustava kilpailukalenteri. Tuomarikoulutus. Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 8. VUL-lehti Keskusteltiin lehden mainosmyynnin ulkoistamisesta ja provision maksamisesta jäsenille heidän hankkimis- taan mainoksista. Lehden päätoimittaja totesi, ettei voi ammattinsa puolesta tehdä mainosmyyntiä VUL-lehteen. 9. Muut esille tulevat asiat 10. Seuraava kokous Pöytäkirjan vakuudeksi Petri Tiitola Riitta Kempe Puheenjohtaja Sihteeri Mikko Seppä Pekka Syrjänen Pöytäkirjan tarkistaja Pöytäkirjan tarkistaja