HALLITUKSEN KOKOUS 3/2003 PÖYTÄKIRJA Aika Sunnuntai 29.6.2003, klo 14.25-18.35 Paikka Tammela, Niittukulma 99 Läsnä 1/03 2/03 3/03 Kempe Riitta, pj. x x x Jukka Wuolijoki, vpj. * * x Tiitola Petri pj. x x * Seppä Mikko, vpj. x x * Forsman Jyrki x - - Heinonen Matti - - * Kapanen Jorma x - - Kärkkäinen Juha x - * Laitinen Ari - x x Lappalainen Aki x - * Mäntylä Jarmo x x x Syrjänen Pekka - x x Virtanen Juha - x x Osmo Hakosalo * * x Markku Haliseva * * x Kati Kettumäki, siht. * * x Katariina Kämppi * * - 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 14.25 toi- vottaen hallituksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Puhenjohtajaksi nimettiin Riitta Kempe, sihteeriksi Kati Kettumäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Haliseva ja Ari Laitinen. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 5. Uuden hallituksen järjestäytyminen jatkuu Jyrki Forsman oli ilmoittanut halukkuutensa osallistua kilpailu- ja huippu-urheilutoimikuntaan. Hänet hyväksyt- tiin ko. toimikuntaan. 6. Tilinpäätöksessä olevien myyntisaamisten ja ostovelkojen käsittely Aiheettomina listalta poistettiin Taiko-Teams Kennelin ja Kolihuskyn myyntisaamiset, jotka oli maksettu tammikuun puolella. Luottotappioiksi kirjattiin seuraavat myyntisaa- miset: Kennel Peranpolku (32,80 €), Keski-Suomen Pien- eläinklinikka (84,09 €), P.P.Tuonti/P.Puolakka (201,83 €) sekä Oulun Valjakkourheilijat (50 €). Suomen Rekikoirayh- distyksen myyntisaamisia (33,64 €) yritetään vielä periä, sillä vaikka toimintaa ei enää ole ollut, on seura muodol- lisesti vielä olemassa. Asiaa selvittää Ari Laitinen. Kar- huttaviksi listattiin seuraavat myyntisaamiset: Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys (84,09 €), Kajaanin Varuskun- nan Urheilijat (84,09 €), Kajaanin varuskunnan valjakkour- heilijat (50 €) ja Tampereen Vetokoiraseura (53,40 €). Li- säksi myyntisaamisiin jäi vielä Prima Pet Premium (200 €). Jukka Wuolijoki ilmoitti antavansa 504,57 € suuruisen osto- velkansa liitolle anteeksi ja se poistettiin ostoveloista. Siirtosaamisissa olevaa Sami Mälkiäiselle 227,06 € liikaa maksettua matkalaskuosuutta päätettiin karhuta uudelleen. 7. ESDRA:n vuosikokousasioiden käsittely Puheenjohtaja oli kesäkuussa ESDRA:n vuosikokouksessa ja kertoi kokouskuulumiset tuoreeltaan. Seuraavista aiheista keskusteltiin: * Europa-Cupia aiotaan edelleen ehostaa ja Suomen toivo- taan järjestävän 1-2 cup kilpailua ensi talvena. Cup tulokset on lähetettävä 1 viikon kuluessa oikeille henki- löille oikeassa formaatissa tai niitä ei huomioida yhteen- lasketuissa cup-pisteissä. Viime talven EM-kisoissamme tämä ongelma ilmeni ja todettiin, että jatkossa cup- tulosten lähettämistä varten ESDRA:an tulee nimetä lii- tosta oma vastuuhenkilö. Tehtävää ei voida säilyttää pelkästään kilpailujen järjestäjän harteille. * Kv-tuomareiksi haluavien tuomariraportteja toivo- taan lähetettäviksi ESDRA:aan. Suomella ei tällä hetkellä ole yhtään kv-tuomaria, joten tätä tilannetta yritetään jatkossa parantaa. * Venäjälle halutaan kovasti ostaa hiihtopulkkia. Suomessa asian yhteyshenkilöksi lupautui Markku Haliseva, johon voi ottaa yhteyttä mikäli kotoa löytyy ylimääräisiä pulkkia. * EM2004 kilpailujen isäntämaaksi valittu Italia ei voikaan järjestää kisoja. Alustavaksi sprintti ja hiihto- matkojen isännäksi lupatui Saksa viikolle 7 ja keskipit- kien isännäksi lupautui Ranska. Viralliset anomukset tulee toimittaa ESDRA:lle 31.10.2003 mennessä. * Mm. Puolan, Tsekin, Slovakian ja Slovenian liitot pahoittelivat ettei heillä ole varaa maksaa ESDRA:n jäsenmaksuja, mutta he haluaisivat silti olla mukana ESDRA:n päätöksen teossa. ESDRA tukee toistaiseksi näiden maiden osalta yhden henkilön matkakuluja kokouksiin. Esillä oli myös malli, jossa rikkaampi liitto adoptoisi köyhemmän taloudellisen tuen antamiseksi. * Keskipitkien sääntömuutosehdotuksista pooli-järjestelmä meni läpi, mutta rajoitetun luokan koiramäärät säilyvät ennallaan. Pooli-järjestämän käyttäminen on järjestävän organisaation päätettävissä ja se antaa mahdollisuuden ni- metä keskipitkien kilpailuihin kaksi varakoiraa. Hiihdossa hyväksyttiin yhteislähtö ja tarkennettiin niiden osalta voittajan määritelmää: voittaja on se, joka ensimmäisenä ylittää maalilinjan. Hiihdon EM-luokaksi hyväksyttiin yhdistetty yhden koiran valjakko- ja koirahiihtoluokka, jossa ensin hiihdetään pulkalla väliaikalähdöin ja pienen tauon jälkeen ilman pulkkaa takaa-ajona edellisessä osa- kisassa syntyneiden erojen mukaisesti. Toisena kisapäivänä kisataan rajoittamattomassa 1-2 koiran koirahiihtoluokassa ja 1-4 koira valjakkohiihtoluokassa. Viesti hiihdetään sekaviestinä, jossa ensimmäinen ja viimeinen osuus hiihde- tään pulkan kanssa ja keskimmäiset ilman. Hiihtomatkojen pituuksia käsittelevä ehdotus jäi vielä urheilukomitean (sport committee) lisäkäsittelyyn. 8. Tuomarointiasiat Kuultiin viime talven kisoista seuraavat tuomariraportit: Matti Heinosen raportti Jämin 4-k ja 8-k SM-kisoista 25.-26.1.03, Jarmo Mäntylän raportti Valkeakosken koira- hiihdon SM-kisoista 8.-9.2.03, Kalevi Vainion raportti Rautavaaran 6-k ja avoimen SM-kisoista 22.-23.2.03 ja Erkki Roukalan raportti Vaasan Nuorten SM-ajosta 1.-2.3. 03. Todettiin, ettei Aas Hekkers ole vielä toimittanut tuomariraporttia EM-kisoistamme. Matti Heinonen on ilmoit- tanut haluavansa luopua tuomarin tehtävistä ja hänen nimensä poistettiin tuomarilistasta. Tuomarilista ei ole tällä hetkellä ajantasalla. Jarmo Mäntylä (hiihto) ja Kalevi Vainio (ajo) valtuutettiin päivittämään lista ajantasalle. Syyskuun lopulla Himoksella pidettävään tuomari- ja sääntö- koulutukseen kutsutaan Nils Finsrud Norjasta vetämään kv. tuomarikoulutusta. Kaikkien nykyisten tuomareiden ja kilpai- lijoiden toivotaan osallistuvan koulutukseen, vaikkei ai- koisikaan suorittaa kv. tuomarin koetta. Näyttävä kutsu tapahtumasta tullaan julkaisemaan VUL-lehdessä 3/03, jonka on määrä ilmestyä syyskuun alussa. 9. Kilpailuasiat Jukka Wuolijoki on alustavasti selvittänyt ryhmätapaturma- vakuutuksen mahdollisuutta Pohjolan 1.9.03 alkavan nykystä monta kertaa kalliimman lisenssivakuutuksen vaihtoehtona. Liiton säännöissä vakuutus on liitetty lisenssiin halli- tuksen päätöksellä, eikä se ole pakollinen. Harrastus- ja kilpailutapahtuman sekä niihin liittyvät matkat kattava vakuutus on kuitenkin hyvä olemassa, mutta toistaiseksi keneltäkään ei vaadita vakuutusta nykyisen 31.8.03 päätty- vän lisenssikauden jälkeen. Ensimmäinen saatu tarjous ryhmätapaturmavakuutuksesta oli vielä suht kallis, mutta hintaa saadaan neuvoteltua alemmaksi pienentämällä vakuu- tuksen korvausosuuksia. Jukka jatkaa selvitystyötä. Vaih- toehtona on, että uudella lisenssikaudella kaikille pakol- linen olisi pelkkä lisenssiosuus (n. 20 €) ja Pohjolan tarjoaman vakuutuksen (n. 100 €) saisi kukin maksaa lisäksi oman halunsa mukaan. Kilpailuasioiden yhteydessä koottiin alustavasti tällä hetkellä tiedossa olevista anomuksista tulevan kauden kilpailukalenteria. Jämille yritetään mm. järjestää Europa Cup kilpailu 2 viikkoa ennen EM-kisoja. Kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunta jatkaa kalenterin työstämistä. Maajoukkueen valintaperusteista keskusteltiin alustavan kalenterin perusteella. Tavoitteena on julkaista kalen- terin ilmestymisen jälkeen selkeät valintaperusteet sekä nimetä katsastuskilpailut, jotka pidetään vähintään 2 viikkoa ennen EM-kilpailuja. ESDRA:n sääntöjen mukaan kaikki edellisen talven EM-mitalistit ovat oikeutettuja osallistumaan saman luokan ensi talven EM-kisoihin ja sen lisäksi kullakin maalla on 2 maakohtaista paikka per luokka. Edellisen kauden näytöt ja kaikki kilpailut ennen EM-kisoja ovat edelleen mahdollisia valintakriteerejä. 10. Tulevat tapahtumat Heinäkuussa pidetävälle nuorten koiravaellusleirille Evolle on tulossa 10 nuorta ja elokuussa pidettävälle Räyskälän leirille on jo ennättänyt ilmoittautua 5 nuorta. Kittilän elokuisen vaellusleirin osallistujamäärästä ei vielä ollut varmaa tietoa. Ilmoittautumiset ovat vielä leireille kesken. Heinäkuun tulevia tapahtumia ovat myös SHS:n kesäpäivät Alavieskassa 12.-13.7. Syksyllä VUL osallistuu PR-toimikunnan voimin Turussa pidettäville Liiku-Messuille 20.-21.9. Sinne sekä myöhemmin tulevia messuja varten PR-toimikunta hankkii ja työstää esittely- materiaalia mm. videoita ja postereita. PR-toimikunnan miettiväksi jäi myös 17.9. vietettävän autottoman päivän hydyöntäminen PR-tempauksena. Esillä oli mm. auton eteen valjastettavalla koiravaljakolla ajo moottoritien pätkäl- lä jonkin energia-yhtiön sponsorilogot auton kyljissä. Lisäksi tulevissa tapahtumissa esiteltiin Helsingin avoi- men yliopiston 1.10. alkava koirakurssi, Ypäjän seminaari 1.-2.11. ja kahdessa osassa pidettävä koirahieronta- kurssi, jonka 1. osa on 5.-7.9. ja 2. osa 3.-5.10. OPM järjestöpäiville 15.-17.9. ei ole lähdössä VUL:lta edus- tajaa. SLU:n syyskokoukseen 14.-15.11. on lähdössä Riitta Kempe ja mahdollisesti myös Jukka Wuolijoki. 11. Määrärahahakemus 2004 Puheenjohtaja valmistelee määrärahahakemuksen. 12. Muut esille tulevat asiat * VUL-lehden ilmoitusmyynnistä tarjottavaksi proviisioksi päätettiin 30%. * Hallitukselle annettiin tiedoksi, että ESDRA on tilittä- nyt EM-kisoista liitolle kuuluvat rahat ja EM-kisojen rahaliikenne on hoidettu. * ESDRA:n sääntömuutosehdotuksena muutama vuosi sitten ollut esitys nartujen pulkan pienemmästä painosta voita- neen uusia VUL:n aloitteesta. Asiasta päätetään myöhem- min ESDRA:n vuosikokouksen tulessa ajankohtaisemmaksi. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35 Pöytäkirjan vakuudeksi Riitta Kempe Kati Kettumäki Puheenjohtaja Sihteeri Markku Haliseva Ari Laitinen Pöytäkirjan tarkistaja Pöytäkirjan tarkistaja