HALLITUKSEN KOKOUS 1/99 11.1.1999 AIKA 9.1.1999 klo 17.00 PAIKKA Wiikin Kartano, Viitasaari 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99 LÄSNÄ Wuolijoki Jukka puh.joht. x Haverinen Kaarlo varap.j. - Heikkinen Juhani x Karppinen Raimo - Kettumäki Kati x Kuusinen Eila - Köcher Kurt - Myöhänen Hannu x Mäntylä Jarmo x Mäntynen Toivo - Pohjola Kalle - Tammi Merja - TOIMISTO Aunio Eva-Liisa x ==================================================================== 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi, mutta koska päätösvaltaisuutta ei ollut päätettiin että asiat käsitellään ja pöytäkirja hyväksytetään seuraavassa kokouksessa. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kati Kettumäki ja Juhani Heikkinen. 4. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 4.1. Nimenkirjoitusoikeus hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti; puheenjohtaja Jukka Wuolijoki, varapuheenjohtaja Kaarlo Haverinen ja sihteeri Eva-Liisa Aunio, kaksi aina yhdessä. Lisäksi päätettiin että taloudellisesti sitovat ratkaisut edellyttävät aina puheenjohtaja Jukka Wuolijoen allekirjoitusta. 4.2. Tilinkäyttöoikeus vuodelle 1999 annettiin Jukka Wuolijoen lisäksi Eva-Liisa Auniolle (kummatkin erikseen). 4.3. Nimettiin tarpeelliset toimikunnat ja niille vetäjät: Lasten ja nuorten liikunta Virpi Ahonen ja Inkeri Koskiranta Huippu-urheilu Kurt Köcher ja Hannu Aaltonen - tehtävänä löytää päämäärätietoisesti huipulle pyrkivät urheilijat ja tuettava seuroja, että näille urheilijoille syntyy vakavasti otettava valmennusohjelma Kilpailutoiminta Juhani Heikkinen - päätehtävänä kilpailukalenteri työryhmän kokoaminen (seurojen ja muiden järjestäjien edustajat yhteen). Valjakkourheilun kehittämistoiminta Juhani Heikkinen vetäjänä, koordinoi tarvittavat yhteispalaverit. - ensimmäinen kilpailukauden jälkeen Leppälahden koululla. Kaikki halukkaat mukaan.(erikoisalue, koirat) Eritysliikunta Toimisto vastaa Yritysliikunta Jukka Wuolijoki Välinekehittely Hannu Miettinen Tuomaritoiminta Merja Tammi (Hi), Toivo Mäntynen (Aj) Viestintä Eva-Liisa Aunio Talous Wuolijoki, Haverinen, Aunio Kv. toiminta Wuolijoki, Aunio 5. TOIMINTAKESKUS-JA STRATEGIAPALAUTE 5.1. Kuultiin puheenjohtaja Jukka Wuolijoen selvitys Ilajan toimintakeskuksesta. Neuvottelut ovat edenneet ja hintatarjouksista neuvotellaan niiden päätöksien mukaan jotka vuosikokous antoi. 5.2. Strategiapalaute; luettiin tulleet palautteet, LIITE 1. Päätettiin, että toimisto ja puheenjohtaja tekevät kevättalven aikana palautteisiin perustuvan kahden vuoden toimintasuunnitelman joka tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi ja sen jälkeen vuoden 1999 kevätkokoukselle. 6. VALMENNUSPÄÄLLIKÖN RAPORTTI 6.1. Koska valmennuspäällikkö Kurt Köcher ei työesteiden vuoksi päässyt kokoukseen, luettiin hänen kirjallinen palautteensa k.o. toiminnasta.Todettiin, että valmennuspäällikölle on hyvä saada avuksi henkilö joka on ollut lajin parissa pitkään ja jolla on myös valmennustietoutta. Päätettiin, että valmennuspäällikön tulee käydä seuroissa antaen niille apua valmennusohjelmien tekemisessä. Samalla hän tutustuu seurojen laji-ihmisiin sekä niihin tarpeisiin joita kentällä on. Valmennuspäällikölle korvataan matka/pvr-kulut. 6.2. Todettiin, että tällä hetkellä ei ole muunlaisen koulutuksen tarvetta vuodelle 1999. Ensin täytyy saada valmennus-ja tuomariorganisaatio koulutuksineen toimiviksi. 6.3. Sprintti EM/MM-98 Sils Sveitsi 19.-21.2.99 - valittiin joukkue: Naiset, hiihto sprintti - Kati Kettumäki Miehet, hiihto sprintti - Markku Kimmo ja Mikko Seppä Hiihto, viestijoukkue - y.o. 4-koiran luokka - Outi Merikanto 6-koiran luokka - Pertti Kettunen, Pasi Heinonen ja Krista Taipale 8-koiran luokka - Juhani Heikkinen Avoin luokka - Ari Laitinen Joukkueen johtajaksi nimettiin: Kati Kettumäki Edustusjoukueelle maksetaan osanottomaksut yhteensä 1.220 USD sekä kullekin matka-avustusta (paitsi ei Krista Taipale) 2.300 FIM markkaa. Budejtissa on varattu 13.000 mk + kilpailijoiden testileireihin 11.500 mk (ei tule tänä vuonna toteutumaan). 6.4. Keski-pitkien EM-kilpailu 12.-14.2.99 Bernau, Schwarzwald, Saksa; kilpailuun ei lähetetä edustusjoukkuetta. 7. LIITON TALOUDELLINEN TILANNE 31.12.1998 Kuultiin toimistonhoitajan esitys alustavasta tilinpäätöksestä. Nähtiin myyntisaamiset ja ostovelat, LIITE 2. Merkittiin tiedoksi että tilanne on parantunut. 8. KEVÄTKOKOUS 1999 8.1. Hallituksen tilintarkastuskokous pidetään 13.3.1999 klo 18.oo Kangasalalla. Tarkemmasta paikasta ilmoitetaan kutsun yhteydessä. 8.2. Liiton Kevätkokous 1999 pidetään 10.4.1999 paikka ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. 9. PM-KOKOUS 17.-18.4.99 Kokoukseen on odotettavissan. 15-20 henkilöä. Paikkana on Turku ja toimisto etsii sopivan kokouspaikan. Kokouksen koollekutsujana on puheenjohtaja Jukka Wuolijoki. Pohjoismaisille liitoille lähetetään ensi tilassa kysely mitä he haluavat esityslistalle. Liiton edustajien tulee olla ruotsinkielen taitoisia sekä kilpailusäännöt tuntevia sillä virallinen kokouskieli on ruotsi. 10. VUL-LEHDEN SEURAILMOITUKSET 10.1. Päätettiin, että seurat saavat hankkimistaan ilmoituksista 20 % provision. 10.2. Päätettiin, että kilpailuilmoituksien koko on entinen 2 x 44 mm (leveys) ja 100 mm (korkeus). Hinta on edelleen 250 mk. Suuremmista ilmoituksista pitää maksaa normaali Medikortti-99:ssä oleva ilmoitushinta 11. Kv. tuomari Jätettiin pöydälle Kalevi Vainion esitys Johannes (Putte) Renholmin nimeämisestä Suomen kiintiöön ESDRA:n kv. tuomariksi. 12. Tuomareiden varusteet Toimisto soittaa Rukkalle ja Reima-Tutalle ja selvittää liivimallistot ja niiden hinnat.Liivi oltava 3/4 pituinen ja erittäin hyvin värinsä puolesta erottuva. Asia on hoidettava kiireellisesti. 13. LIITON SÄÄNTÖMUUTOS Toimisto tekee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. 14. ILMOITUSASIAT 14.1. Opetusministeriö on ilmoittanut, että liitto voi jatkaa vielä vuoden 1999 loppuun asti kehittämismäärärahan käyttöä ja että k.o. raha pitää tilittää 31.12.1999 mennessä. 15. MUUT ASIAT 15.1. Selvitetään mahdollisuutta Pal-Visio:n kanssa tehdä puheenjohtajan TV-ohjelmasta + tarvittavasta/saatavasta valjakkohiihtomateriaalista liitolle varainhankintaa varten video. Toimisto ottaa yhteyttä Pal-Visioon. 15.2. Keskusteltiin, että kilpailujen tuloksiin on saatava kolmen ensimmäisen kohdalle myös kasvattajan + ainakin johtajakoiran nimi. Asiasta tiedotettava tuomareille ja kilpailujen järjestäjille. Katsotaan miten kevään aikana asia käytännössä onnistuu. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi Jukka Wuolijoki Eva-Liisa Aunio puheenjohtaja sihteeri Kati Kettumäki Juhani Heikkinen pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja