HALLITUKSEN KOKOUS 2/99 9.4.1999 AIKA 27.3.1999 klo 13.00 PAIKKA Kunto-kabinetti, SLU-talo, Radiokatu 20, Helsinki 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99 LÄSNÄ Wuolijoki Jukka puh.joht. x x Haverinen Kaarlo varap.j. - x Heikkinen Juhani x x Karppinen Raimo - - Kettumäki Kati x x Kuusinen Eila - - Köcher Kurt - x Myöhänen Hannu x - Mäntylä Jarmo x x Mäntynen Toivo - - Pohjola Kalle - - Tammi Merja - x TOIMISTO Aunio Eva-Liisa x x ==================================================================== 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Tammi ja Kurt Köcher. 4. EDELLISEN KOKOUKSEN 1/99 PÖYTÄKIRJA Koska edellinen kokous ei ollut päätösvaltainen, hyväksyttiin pöytäkirja 1/99 tässä kokouksessa. 5. VALMENNUS-JA KOULUTUSTOIMINTA Valmennuspäällikkö esitteli liiton tämän hetken tilanteen valmennus- ja koulutustoiminnassa. Asiassa on edetty seuraavasti: - kartoitettu seurojen vuositilastoista sekä soittokierroksella seuroihin minkälainen tilanne on valmennuksessa - valmennuspäällikkö tehnyt yhteenvedot urheilijoiden tuloksista ja tasosta - valmennuspäällikkö on käynyt niissä SM-kilpailuissa joihin hänellä on ollut mahdollisuus mennä - valmennuspäällikkö on saanut omalle Ammattivalmentajatutkinnolleen Master Coachikseen Suomen Urheiluopistosta Valmennuskeskuksen johtajan Jukka Lahtisen - nimettiin valmennuspäällikölle tukiryhmäksi lajiyhteyshenkilöt; ajo Juhani Heikkinen, hiihto Hannu Aaltonen. Keskusteltiin valmennusryhmien perustamisesta sekä niihin valittavista urheilijoista. Päätettiin, että Kurt Köcher tekee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen valjakkohiihdon A-valmennusryhmästä. Ryhmän koko on max 10 henkeä ja sisältää valjakkohiihdon miehet, naiset sekä nuoret (tytöt/pojat). Valjakkoajoon ei lajin erilaisuuden vuoksi nähty tarpeelliseksi nimetä valmennusryhmää, vaan aloitetaan valjakkoajon valmennuksen tukiohjelma. Tukiohjelman avulla kehitetään valjakkoajon kilpailijoiden/harrastajien urheilullista ja välineellistä toimintaa sekä luodaan yhteishenkeä valjakkoajajiin. 6. KOULUTUSTOIMINTA Todettiin, että Opetusministeriöltä on saatu kehittämismääräraha laatustandardin toteuttamiseksi suuruudeltaan 40.000 mk vuodelle 1999. Hyväksyttiin esitys kilpailujen järjestäjien koulutuksesta. Päätettiin, että kaikkien jotka hakevat kilpailujen järjestämisoikeuksia edellytetään osallistuvan laatustandardi koulutukseen. Kilpailukauden jälkeen järjestetään yksi yhteinen suunnittelutilaisuus, jossa selvitetään kaikkien osapuolien tarpeet. Jukka Wuolijoki pitää palaverin kolmen hengen työryhmälle joka vastaa suunnittelutilaisuuden järjestämisestä. 7. VALJAKKOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Hyväksyttiin Juhani Heikkisen esitys valjakkoajajien kutsumiseksi kehittämisseminaariin kilpailukauden jälkeen. Ajankohta on 21-23.5.1999 ja paikkana Leppälahden leirikeskus. Seminaarin hinta on 50 mk/pe-su sisältäen majoituksen ja saunan. Seminaarin vetäjänä toimii Juhani Heikkinen. 8. MM-KILPAILUJEN RAPORTTI Luettiin Kati Kettumäen rapotti MM-99 kilpailusta, LIITE 1. Todettiin, että kilpailun tulos osoittaa kehittämistoimintaa tarvittavan ja että epäonnistumisen syyt on tutkittava. 9. TOIMINTAKESKUSRAPORTTI Kuultiin puheenjohtajan raportti toimintakeskuksen tämän hetken tilanteesta. Vaihtoehtoja oli kolme joista todettiin, että etsintää hintaneuvotteluineen jatketaan. 10. UUSI YHTEISTYÖKUMPPANI Puheenjohtaja on neuvotellut yhden vuoden sopimuksen Amica-Racintolat Oy:n kanssa. Sopimuksen suuruus oli 30.000 mk ja rahat ovat tulleet vuoden 1998 tilinpäätökseen. Seuraavaan VUL-lehteen (numero 2/99) tulee Amica-Ravintolat Oy:n toimitusjohtajan haastattelu. Lisäksi laitetaan linkki liiton Nettisivuille. 11. VÄLINEKEHITYS PROJEKTI Päätettiin, että Juhani Heikkisen vetämään valjakkoajajien kehittämisseminaariin kutsutaan myös välinevalmistajien edustajat. Tällä hetkellä jo tiedetään suunnittelua tehneen Matti Tolonen, Kari Merikanto ja Hannu Miettinen. Heidät kutsutaan + muita tarvittavia. Seminaarin jälkeen päätetään kehittämistyöryhmästä ja jatkotoimenpiteistä. 12. PM-KOKOUS 17.-18.4.99 TURKU Koska puheenjohtaja ei voi osallistua matkaesteiden vuoksi kokoukseen, ja Kati Kettumäki on myöskin estynyt niin annettiin toimistolle tehtäväksi etsiä sopivat ruotsinkielen taitoiset ja säännöt tuntevat edustajat kokoukseen. Yritetään Kalevi Vainiota ja Miia Enckell-Kimmoa hiihdosta. Ajon edustajat täytyy etsiä, koska Dick Enqvist on myös ilmoittanut olevansa työesteiden vuoksi estynyt menemästä kokoukseen. LIITE 2. 13. ESDRA:n VUOSIKOKOUS 26.-27.6.1999 Päätettiin, että ellei Turun PM-kokous anna aihetta oman edustajan lähettämiseen ESDRA:n kokoukseen niin pyydetään Ruotsin Aila Tejleä edustamaan Suomea valtakirjalla Vuosikokouksessa 1999. 14. TUOMARITOIMINTA Käsiteltiin Taivalkosken Metsäoppilaitoksen Rekikoiraopas-koulutukseen osallistuneiden oppilaiden tuomarioikeus hakemus, LIITE 3. Juhani Heikkinen oli toiminut kurssin opettajana. Kurssiin oli kuulunut 2 pv teoriaa ja 1 pv käytännön osuutta joka oli kilpailun järjestely. Lisäksi osanottajat ovat aputuomareina Scandream kilpailussa. Päätettiin, että osanottajien tuomarioikeudet vahvistetaan siinä järjestyksessä kuin täyttävät liiton tuomarioikeusehdot (seura mihin kuuluu). Kurssilaisen on ilmoitettava/haettava kortti vapaamuotoisella kirjeellä liiton toimistosta. Hallitus nimeää tuomarin, jonka jälkeen toimisto lähettää kortin hakijalle. 15. TUOMARIRAPORTIT Hallitus oli saanut etukäteen tutustuttavaksi Kaarlo Haverisen tuomariraportit Savonlinnan ja Wiikinkartanon SM-kilpailuista (+ varoitus Matti Heinoselle) sekä Tapio Leppäsalkon protestin, LIITE 4. Lisäksi oli tullut vielä Leppäsalkon korvausvaatimus, LIITE 5. (koko nippu alkuperäisessä pöytäkirjassa, muissa vain kirjeosuus). Savonlinnan raportista merkittiin tiedoksi että se on tullut hallitukselle ja ei aiheuta toimenpiteitä. Wiikinkartanon raportin käsittelyn ajaksi Kaarlo Haverinen ei osallistunut päätöksentekoon. Merkittiin tiedoksi, että protesti on saatu Tapio Leppäsalkon kirjoittamalla lapulla. Hallitus kuuli Kaarlo Haverisen suullisen selvityksen asiasta. Todettiin, että hallituksella ei ole aihetta toimenpiteisiin protestiksi nimetyn kirjeen johdosta. Tapio Leppäsalon korvausvaatimus on saatu kirjattuna kirjeenä 24 pvä maaliskuuta 1999 liiton toimistoon josta se on toimitettu hallituksen jäsenille. Asian käsittelyssä huomioitiin seuraavat asiat; liiton hallitus on hyväksynyt kilpailukalenterin jossa k.o. kilpailun järjestäjäksi on hyväksytty Wiikinkartano, Viitasaari ja johonka on nimetty järjestäjän pyynnöstä ylituomariksi Kaarlo Haverinen. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että se seikka, että liitto on hyväksynyt kisat liiton kilpailukalenteriin ei aiheuta liitolle vastuuta kisojen aikana tapahtuvista vahingoista. Liitolla ei ole velvollisuuksia eikä siten myöskään vastuita karanneiden koirien kiinniottamisen osalta eikä asiassa ole esitetty muutakaan syytä, jonka perusteella vastuu kilpailussa käytetyille koirille mahdollisesti sattuvista vahingoista siirtyisi ajajalta jonkun toisen kannettavaksi. Tässä tapauksessa ajajan oma vastuu tuntuisi olevan erityisen korostunut sen johdosta, että sama ajaja oli ajanut radat jo kertaalleen lauantaina, eikä näin syntynyt ratojen tuntemus näytä olleen esteenä lähteä samoille radoille sunnuntaina, jolloin ilmoitettu vahinko tapahtui. Erityisesti tästä syystä näyttäisi perusteettomalta vaatia keneltäkään korvausta ainakaan ratoihin kohdistuvien väitteiden osalta. Lähetetään pöytäkirjaote Tapio Leppäsalkolle. 16. KEVÄTKOKOUSASIAT 1999 16.1. Päätettin muuttaa puheenjohtajien ollessa estyneitä liiton kevätkokousajankohta ja paikka. Uudeksi ajaksi tulee huhtikuun 24. pvä 1999 klo14.oo ja paikkana on Bomba, Nurmes. 16.2. Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle vuodelta 1997. 16.3. Käsiteltiin tilinpäätös 1998 ja hyväksyttiin se esitettäväksi se kevätkokoukselle. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen, LIITE 6. Tilintarkastus on 6.4. klo 12.30 liiton toimistossa Helsingissä. Keskusteltiin vanhoista ostoveloista, ja päätettiin että listassa olevat merkityt velat maksetaan heti, LIITE 6.b. Samalla todettiin Suomalainen Siperin Husky-seuran (SHS) kirje kevätkokoukselle jäsenmaksuista. Päätettiin että liitto odottaa seuran maksavan Syysliittokokouksen 1998 hyväksymän jäsenmaksun. Mikäli seura ei maksa niin liiton hallitus joutuu päättämään sääntöjen mukaisista toimenpiteistä, LIITE 6.c. 16.4. Käsiteltiin toimintakertomus ja päätettiin esittää se kevätkokoukselle sen jälkeen kun toimisto on täyttänyt esityksessä olevat puuttuvat tiedot, LIITE 7. 16.5. Käsiteltiin toimintasääntö muutosesitys, LIITE 8. Päätettiin esittää se kevätkokoukselle. 17. EROILMOITUKSET LIITON JÄSENYYDESTÄ Hyväksyttiin seuraavat eroilmoitukset liiton jäsenyydestä: 17.1. Suomen Samojedinkoirayhdistys ry, Kirkkonummi 17.2. Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry, Jämsä (suullinen ilmoitus 20.1.99) 18. PANKKIPALVELUSOPIMUKSET JA UUSI TILI 18.1. Päätettiin, että Eva-Liisa Auniolle ja Jukka Wuolijoelle annetaan valtuudet sopia, kummallekin erikseen Leonian tiliin 800016-70202184 ja Merita Pankin tiliin 145430-102809 liittyvistä maksusopimuksista sekä tehtävistä uusista sopimuksista. 18.1. Annettiin valtuudet Eva-Liisa Auniolle avata tili Leonia pankkiin Toimintakeskusta varten. 19. KESKI-PITKIEN SM-KILPAILUJEN PERUUTUS Hyväksyttiin muutos kilpailukalenteriin siten, että Kuhmon Lentiiran ajon Keski-Pitkien matkojen SM 12.-14.3.99 peruutettiin osanottajien vähyyden vuoksi ja tilalle hyväksyttiin 4-koiran luokan SM-K-P Tervastuliajojen yhteyteen 3.-5.4.99 samassa paikassa ja sama järjestäjä. 20. SLU:N VUOSIKOKOUS 1999 Valittiin edustajaksi Suomen Liikunnan ja Urheilun Vuosikokoukseen 16.4.99 klo 15.oo Eva-Liisa Aunio. 21. ILMOITUSASIAT 21.1. Todettiin Wiitasaaren SM-kilpailujen Dopingnäytevastaus (ADT) joka oli negatiivinen. Testit oli otettu valjakkohiihdon ykköseltä ja 8-koiran luokan valjakkoajon ykköseltä, LIITE 9. 21.2. Kirjattiin tiedoksi OPM:n valtionavustuspäätös 1.1.99 suuruudeltaan 100.000 mk vuodelle 1999, LIITE 10. 21.3. Kirjattiin tiedoksi OPM:n kehittämisavustus 16.2.99 suuruudeltaan 40.000 mk vuodelle 1999, LIITE 11. 21.4. Merkittiin tiedoksi hakemis OPM:lle liikuntapaikkarakentamis määrärahasta liiton toimintakeskukselle. Hakemus oli jätetty 4.3.99 ja oli suuruudeltaan 125.000 mk., LIITE 12 21.5. Todettiin Oulun Valjakkourheilijoiden ja Jorma Kapasen palautteet aikaisempaan kyselyyn, LIITE 13. ja 14. 22. LIITON TARVIKKEET Päätettiin, että Eva-Liisa Aunio ja Jukka Wuolijoki tekevät kevään aikana esityksen liiton uudesta logosta. Siihen asti pyritään toimimaan vanhalla tavalla. Tehtiin päätös, että koska Wiikinkartanon SM-ajokilpailun osanottajat olivat saaneet erilaiset mitalit kuin hiihtäjät niin ne tullaan vaihtamaan kun uudet mitalit ovat valmiit (voivat pitää vanhat). 23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Hyväksyttiin lähetettäväksi valmennuspäällikkö Kurt Köcher Ammattivalmentaja-koulutuksen kehittämisseminaarille Suomen Urheiluopistolle 8.-9.4.1999. Valmennuspäälikkö antoi suullisen vastauksen sitoutumisestaan liiton toimintaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Sopimus hänen kanssaan tehdään ensitilassa. 24. IISALMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN SM-KILPAILUHAKEMUS Iisalmen Valjakkourheilijat olivat lähettäneet voimassaolevien valjakkohiihtosääntöjen perusteella SM-kilpailujen järjestämishakemuksen. Päätettiin, että hakemus käsitellään vasta sitten kun lopullinen hakuaika joka on päätetty ( 30.5.) on umpeentunut ja kaikki muut hakemukset ovat tulleet hallituksen käsittelyyn. 25. TUOMARIKOULUTUSTILAISUUS Uusien tuomareiden ajon ja hiihdon koulutustilaisuus pidetään 29.-30.5.99 Nurmeksessa Kopran kurssikeskuksessa (asia vielä vahvistetaan). Vetäjänä on Merja Tammi. Käsiteltiin myös uudet valjakkohiihdon kilpailusäännöt ja hyväksyttiin ne esitettäväksi Kevätkokoukselle. 26. KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULU Kevätkokous on 24.4.99 klo 14.00 Bomba, Nurmes Seuraava hallituksen kokous pidetään lauantaina 5.6. klo 12.00 alkaen Hauholla, puheenjohtajan kesäpaikalla. 27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi Jukka Wuolijoki Eva-Liisa Aunio puheenjohtaja sihteeri Merja Tammi Kurt Köcher pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja