HALLITUKSEN KOKOUS 4/00 26.8.2000 AIKA Lauantai 26. pvä elokuuta PAIKKA Himos Hotelli, Jämsä LÄSNÄ 1/00 2/00 3/00 4/00 Wuolijoki Jukka, pj x x x x Forsman Jyrki x x x - Heikkinen Juhani x x x - Jokela Timo - - x - Karppinen Raimo - x x - Kempe Riitta x x x - Mäntylä Jarmo - x x x Mäntynen Toivo - x x - Heinonen Pasi x - x - Tammi Merja - x x - Vainio Kalevi x x x x Hämäläinen Sirkka, siht. x x x - Toimisto: Eva-Liisa Aunio x ========================================================================== 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty kaikille hallituksen jäsenille ja vaikka läsnä on vain kaksi jäsentä niin päätökset tehdään. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Mäntylä ja Kalevi Vainio. 4. EDELLISEN PUHELINKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksyttiin puhelinkokouksen 3/2000 pöytäkirja. 5. TALOUDELLINEN TILANNE 26.8.2000 Käsiteltiin talousraportit 30.7.2000 asti, LIITE 1. Todettiin, että vaikka talous on tasapainossa niin tulee kuitenkin muistaa että kuluvana vuonna on käytettävä laatustandardin kehittämiseen saatu OPM:n loppumääräraha vuoden loppuun mennessä, jolloin tilitys siitä on tehtävä Opetusministeriöön. 1.1.2000 rahaa oli jäljellä 35.952,06. Koska loppuvuonna ei ole näkyvissä muita tuloja kuin lisenssitulot ja satunnaiset lehden ilmoitustuotot on tarkkana oltava. 6. VUOSIKOKOUS Käsiteltiin seuraavat Vuosikokousasiat ja päätettiin esittää ne kokouksen vahvistettavaksi: 6.1. Vuoden 1999 toimintakertomus päätettiin esittää Vuosikokouksen vahvistettavaksi LIITE 2. Lisättiin kohtaan 5. Järjestötoiminnan otsake 5.6. Lisäksi todettiin 20.5. hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös myös Vuosikokoukselle esitettäväksi. 6.2. Hyväksyttiin Vuosikokoukselle vahvistettavaksi valjakkohiihdon sääntömuutokset. 6.3. Käsiteltiin Yhdistysrekisterin palauttamat liiton sääntömuutokset. Todettiin, että yhteisö käyttää niitä sääntöjä jotka se on päättävässä kokouksessaan hyväksynyt. Puheenjohtaja sai valtuudet jatkaa asian selvittelyä Yhdistysrekisterin kanssa. 6.4. Päätettiin esittää Vuosikokoukselle vahvistettavaksi vuoden 2001 kilpailulisenssimaksut: · aikuiset 150 mk ja nuoret 50 mk vakuutuksen kanssa, aikuiset 100 mk ja nuoret 50 mk ilman vakuutusta. 6.5. Käsiteltiin vuoden 2001 toiminta-ja taloussuunnitelma ja päätettiin esittää se Vuosikokoukselle vahvistettavaksi LIITE 3. 6.6. Päätettiin esittää vuoden 2001 jäsenmaksuiksi entiset maksut; 10 mk henkilö kuitenkin siten, että perusmaksu on 500 mk. 7. TAPAHTUMAKALENTERI 2001 Käsiteltiin Jyrki Forsmanin lähettämän esityksen pohjalta k.o. kalenteri. Todettiin, että kilpailuja on liian vähän. Hyväksyttiin kalenteri, LIITE 4. mutta pyritään edelleen löytämään lisää kilpailujen järjestäjiä. 8. KV. SÄÄNTÖMUUTOKSET Esitettiin Kati Kettumälle että hän tarkistaisi kv. säännöt tämän vuoden muutoksien osalta (ESDRA ja IFSS) jonka jälkeen päätetään sääntöjen jakelusta sekä tuomareiden koulutuksesta. 9. LIITON TOIMISTO 1.9.2000 Päätettiin, että liitto menee mukaan Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä Opetusministeriön yhteiseen pienlajiliittojen hallintopalvelutoimisto projektiin 1.9.2000 alkaen. Toimiston sopimus allekirjoitettiin. Liiton omavastuukorvaus on 2000 mk/kk ja se sisältää toimistotilat, sähköt, siivous, ja arkistotilat. Hintaan sisältyvät hallinnon peruspalvelut joihin kuuluvat yhteydet kentän ja liiton välillä, rekisterin ylläpito sekä sähköisten tiedonvälitystoimintojen kehittäminen. Lisäksi edunvalvonta välillä liitto - SLU - Opetusministeriö. Liiton toimistossa hoidetaan myös yleistiedotus, hallituksen paperien taltiointi sekä kansainväliset yhteydet (välillisesti kv. vastaava hoitaa asiapuolen). Liiton hallituksen tulee nimetä jäsen sekä varajäsen toimiston johtoryhmään. Päätettiin jättää nimeäminen uuden hallituksen tehtäväksi. Toimistossa olevista ATK-laitteista julistetaan tarjouskilpailu nettisivuille. Tarjoukset uudelle puheenjohtajalle. 10. IFSS VUOSIKOKOUS 2.-3.9.2000 Todettiin, että Ruotsin Aila Tejlelle on lähetetty avoin valtakirja k.o. kokoukseen. Kuultiin Kalevi Vainion esitys valtakirjan antamisesta Anu Jaakonsaarelle, mutta ei nähty tarpeelliseksi muuttaa aikaisempaa linjaa. 11. MM-KILPAILU 2001 Todettiin, että kun kilpailukutsu IFSS:ltä tulee niin seuroille lähetään asiasta tieto ja ilmoittautumiset liiton toimiston kautta. 12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ei ollut. 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi Jukka Wuolijoki Eva-Liisa Aunio Puheenjohtaja sihteeri Kalevi Vainio Jarmo Mäntylä Pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja