HALLITUKSEN KOKOUS 4/99 23.8.1999 AIKA 14.8.199 klo 12.00 PAIKKA Lomakeskus Himos, Jämsä 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99 LÄSNÄ Wuolijoki Jukka puh.joht. x x x x Haverinen Kaarlo varap.j. - x x x Heikkinen Juhani x x x x Karppinen Raimo - - - - Kettumäki Kati x x - - Kuusinen Eila - - x - Köcher Kurt - x x - Myöhänen Hannu x - - - Mäntylä Jarmo x x - x Mäntynen Toivo - - - x Pohjola Kalle - - x - Tammi Merja - x - x TOIMISTO Aunio Eva-Liisa x x x x ==================================================================== 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaarlo Haverinen ja Juhani Heikkinen 4. KILPAILUKALENTERIN HYVÄKSYMINEN Kilpailukalenteri ei vieläkään toteutunut niin kuin hallitus oli alustavasti suunnitellut. LIITE 1. Hallitus totesi, että SM-tasoisten kilpailujen hyvä ja tasokas toteuttaminen on saatava ehdottomasti kaudelle 2000-2001 alkuun. Päätettiin siksi asettaa työryhmä, joka tuo tarvittavan suunnitelman asian toteuttamiseksi ylimääräiseen syyskokoukseen 5.9. mennessä Ypäjälle. Työryhmään nimettiin Kaarlo Haverinen, Juhani Heikkinen ja Merja Tammi. 5. VALMENNUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI YPÄJÄLLÄ 4.-5.9.99 Kuultiin toimiston raportti Ypäjän seminaarin järjestelyistä ja todettiin kutsukirje (LIITE 2.) joka lähetetään kaikille seuroille sekä lisenssinsä maksaneille urheilijoille. Lisäksi kutsu on laitettu liiton nettisivuille. Järjestelyt ovat aikataulussa. 6. VALMENNUSTOIMINTA Valmennuspäällikkö ollessa Norjassa AmVT tutkinnon seminaarijaksolla kuultiin hänen kirjallinen raporttinsa koskien Peltonen Skiredox:n kanssa käymistä varusteneuvotteluista, LIITE 3. Hyväksyttiin, että valmennuspäällikkö voi neuvotella tarvittavat maajoukkuesopimukset niin pitkälle, että ne tuodaan hallitukseen ainoastaan hyväksyntää varten. Päätettiin myös, että valmennuspäälikölle maksetaan kulukorvaus 100 mk/kk puhelinkuluja varten alkaen 14.8.99 sekä matkakulut silloin kun ne liittyvät valmennustoimintaan 1 mk/km. Kulut maksetaan laskua vastaan. Valmennuspäällikölle jätettiin hänelle terveiset, että valjakkoajajien rekiä koskevia sopimuksia olisi hyvä löytää. Koska ajajat eivät tarvitse suksia eivätkä suksivoiteita olisivat mahdolliset reet ja niitä koskevat sopimukset sopiva tapa tukea ajajien valmennustoimintaa. 7. LIITON TALOUDELLINEN TILANNE Kuultiin toimiston raportti liiton taloudellisesta tilanteesta sekä nähtiin sitä koskevat kirjanpidon ajot, LIITE 4. Päätettiin, että koska talous on saatu tasapainoon niin hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta 4/99 lähtien matkakulukorvausta 1mk /km matkalaskua vastaan. Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajan joutuessa hoitamaan liiton sopimusneuvotteluja hänelle korvataan matka- sekä puhelinkulut laskua vastaan. 8. NUORTEN LEIRI 8.-11.7.99 Kuultiin terveiset nuorten kesäleiristä. Lisäksi luettiin Kalle Pohjolan raportti, LIITE 5. Leiri oli ollut erittäin hyvin onnistunut. Päätettiin lähettää kaikille leirin järjestelyihin osallistuneille kiitoskirje. Odotettua suurempien vakuutusmaksujen sekä ruokailuun menneiden kulujen vuoksi päätettiin hyväksyä budjetista siirto nuorten ohjaajamateriaalin kuluista (8000 mk) nuorten leirikuluihin 1300 mk. Seuraavan kesän leirin järjestämiseksi kutsutaan ohjaajat vielä tämän vuoden puolella yhteiseen suunnittelupalaveriin. 9. EROHAKEMUS Hyväksyttiin Kemin seura-ja Palveluskoirakerhon erohakemus liiton jäsenyydestä suullisen ilmoituksen pohjalta. Kirjallinen hakemus on pyydetty Kemistä, mutta sitä ei ollut tullut vielä kokoukseen mennessä 10. MUUT ASIAT 10.1. Nähtiin Merja Tammen esitys uudeksi tuomarikortiksi, LIITE 6. Hyväksyttiin se ja päätettiin tehdä uudet kortit sekä toimittaa ne tuomareille ennen kilpailukauden alkua. Lisäksi hyväksyttiin tuomariraporttilomake joka menee myös tuomareille. Kilpailun järjestäjien pakettia Merja Tammi lupasi työstää esityksen 30.9. mennessä jotta se saataisiin järjestäjille ennen kilpailukauden alkua. 10.2. Kuultiin että Heikki Ryynänen pitää yhden kansallisen hiihtotuomarikurssin Kajaanissa kuluvan syksyn aikana. Kysynnän vähäisyyden vuoksi pidetään yksi vuosi väliä tuomarikoulutuksessa. Etsitään mahdollisuuksia tehdä yhteistyössä eri oppilaitoksien kanssa uusien tuomareiden kouluttamiseksi. 10.3. Todettiin, että OPM:n kehittämismäärärahan seurantilaisuuteen SLU:ssa menee Eva-Liisa Aunio ja että laatustandardin kehittämiseksi on saatu y.o. materiaalien suunnittelu sekä toteuttaminen alkuun. 10.4. Päätettiin, että PM-osakilpailulle haetaan ESDRA:n hyväksyntä jolloin se oikeuttaa ESDRA Cup pisteisiin. 11. SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous on Juhani Heikkisen luona 9.10.1999. Tarkempi kellonaika tulee kutsun mukana. 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi Jukka Wuolijoki Eva-Liisa Aunio puheenjohtaja sihteeri Kaarlo Haverinen Juhani Heikkinen pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja