HALLITUKSEN KOKOUS 8/99 12.12.1999 AIKA Sunnuntaina 12. pvä joulukuuta, klo 13.oo alkaen PAIKKA Valtiokonttori, Sörnäisten Rantatie 13, Helsinki 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99 7/99 8/99 LÄSNÄ Wuolijoki Jukka puh.joht. x x x x x x x x Haverinen Kaarlo varap.j. - x x x x * Heikkinen Juhani x x x x x x - - Karppinen Raimo - - - - x x x - Kettumäki Kati x x - - x * Kuusinen Eila - - x - - * Köcher Kurt - x x - - * Myöhänen Hannu x - - - - * Mäntylä Jarmo x x - x - - x x Mäntynen Toivo - - - x x x x - Pohjola Kalle - - x - x * Tammi Merja - x - x x x - x Uudet hallituksen jäsenet: Forsman Jyrki x x x Heinonen Pasi x x x Hämäläinen Sirkka x x x Jokela Timo x - - Kempe Ritta x x x Vainio Kalevi x - x TOIMISTO Aunio Eva-Liisa x x x x x x x x ============================================================================= 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Jukka Wuolijoki avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Forsman ja Sirkka Hämäläinen. 4. TUOMARITOIMINTA 4.1. Palvaanjärven 12.-13.2.2000 SM-kilpailun tuomariksi nimettiin Kalle Pohjola. 4.2. Todettiin voimassaolevat tuomarilistat, LIITE 1. Päätettiin lähettää niille tuomareille jotka eivät ole vuoden 1993 jälkeen käyneet tuomaripäivillä eivätkä ole tuomaroineet yhtään kilpailua k.o. vuoden jälkeen, ilmoitus että heidät velvoitetaan käymään vuoden 2000 tuomaripäivillä. Muussa tapauksessa heidän tuomarioikeutensa loppuvat. Kaikille tuomareille lähetetään uudet tuomarikortit vuoden 2000 alussa johon on nimen lisäksi merkitty tuomarinumero. Vuodesta 2000 lähtien ovat tuomarikoulutuksen voimassaolovaatimukset (uudistettiin v. 1998) kokonaan käytössä ja ne edellyttävät tuomaritehtäviä ja kertauskurssin käymistä joka neljän (4) vuoden välein. Tai jos tuomari ei ole toiminut tuomaritehtävissä mutta on käynyt kertauskurssin kahden (2) vuoden välein. 4.3. Todettiin ESDRA:n tuomarilistat, LIITE 2. Liitolla on yksi euroopan liiton ESDRA:n kv. tuomari; Dick Enqvist. Vuonna 2000 haetaan kiinnostuneita tuomareita k.v koulutukseen. 4.4. Lisätään tuomarirekisteriin merkintä sana - ”ehdollinen” - niin kauaksi aikaa kunnes ehdokas on suorittanut koulutuksen mukaisen käytännön harjoittelun. 5. KILPAILUTOIMINTA 5.1. Kuultiin raportti eläinten Doping-testeistä. Päätettiin selvittää vielä professori Ilkka Alitalon vetämän työryhmän taustoja, koskien suomeen perustettavaa Eläinten Anti-Doping toimikuntaa. Jos mahdollista niin liiton pitäisi päästä heti alusta lähtien toimintaan mukaan. Toimisto jatkaa asian selvittämistä. Koska todettiin, että liitto tarvitsee käyttöönsä listan/vihkosen eläinten ”kielletyistä ja sallituista lääkeaineista” pyydettiin että Riitta Kempe puhuu Seppo Hyypän kanssa jos hän mahdollisesti voisi vihkosen toteuttaa. Listalla pitäisi olla ESDRA:n ja IFSS:n listaamat lääkkeet. 5.2. Todettiin lista lisenssinsä maksaneista urheilijoista jotka toimisto on lähettänyt ESDRA:n DID tunnuksen saamista varten, LIITE 3. 5.3. Päätettiin osallistua EM-Sprint kilpailuun Puolan Arlamowissa 21.-23.1.2000. Joukkueeseen valittiin valmennuspäällikön esityksen pohjalta, LIITE 4. yksimielisesti hallituksen päätöksellä seuraava joukkue: Hiihto: Jyrki Forsman, Mikko Seppä, Markku Kimmo ja Hanne Lahtinen (edellytyksellä että itse arvioi omankuntonsa ja jää pois mikäli katsoo tarpeelliseksi). Ajo: Ari Laitinen (avoin), Tapio Leppäsalko (6-k), Kimmo Hytönen (6-k), V-P. Lehtomäki (8-k), Outi Merikanto (4-k), ja Matti Tolonen (4-k). Todettiin myöskin valmennuspäällikön terveiset, että kilpailun ajankohdasta tulee esittää ESDRA:lle huomautus jotta tulevaisuudessa ei k.o. kilpailun ajankohtaa pitäisi varhentaa. (ollut aina ennen helmi/maaliskuun vaihteessa). Koska budjettiin on merkitty 16.000 mk k.o. kilpailuun päätettiin, että osanottomaksujen jälkeen jäävä rahasumma jaetaan kaikkien osanottajien kesken. Joukkueen johtajaksi nimettiin valmennuspäällikkö Kurt Köcher. 5.4. Kaikilla suomalaisilla on ESDRA:n kiintiön puitteissa oikeus osallistua EM-keskipitkien kilpailuun (valtiokiintiö 25% ilmoittautuneiden määrästä). Ilmoittautuminen päättyy 25.2.2000 jonka jälkeen vasta tiedetään onko tarvetta minkäänlaiseen karsintaan. Osanottajilla täytyy olla koirat merkitty mikrosiruilla tai sitten viimeistään kilpailupaikalla laitatettava sirut. EM-keskipitkille ilmoittautuvat osallistuvat automaattisesti SM-keskipitkien matkojen kilpailuun. Koska SM-kilpailu on avoin, palkitaan vain paras suomalainen ajaja k.o. arvolla. Ulkomaalaiset eivät k.o. arvoa voi saada. Suomalaiset osanottajat ilmoittautuvat liiton toimistoon (kilpailulisenssi tulee olla voimassa sekä jäsenseuran jäsen), sekä maksavat osanottomaksun liiton tilille. Liitto maksaa osanottomaksut ESDRA:lle. 5.5. Kilpailusääntöjen käännöstarkistaminen on edelleen auki. Toimisto etsii henkilöä joka sen voisi tehdä. 5.6. Todettiin IFSS:n kirje World Cup-osakilpailuhyväksyntää varten, LIITE 5. Päätettiin että ei haeta. 5.7. PM-osakilpailun ja ESDRA Cup-kilpailun osalta järjestävä organisaatio on ilmoittanut että he huolehtivat vain majoituksesta ja että heillä ei ole itse kilpailuorganisaatiota. Merja Tammi kertoi, että hän menee Toivo Mäntysen kanssa Rautavaaralle ja tarkastavat mikä on tilanne siellä. Liiton toimiston tulee lähettää järjestäjälle kirje ja esittää kilpailupaikan vaihtoa mikäli Metsäkartano ei pysty oleman enempää mukana. - paikallinen metsästysseura mukaan - kysytään Heino Jääskeläiseltä jos IVU tai IKSY saataisiin mukaan järjestelyihin 6. LIITON TALOUDELLINEN TILANNE Todettiin liiton taloudellinen tilanne , LIITE 6., joka osoitti ylijäämää + 21.224,81 oman pääoman ollessa kuitenkin - 56.216,50. Tulos tulee olemaan negatiivinen koska vielä tulee joulukuun kulut + tilinpäätökseen tulee siirrettäväksi OPM:n kehittämismääräraha suuruudeltaan 40.000 mk seuraavalle vuodelle, (hakemus siirrosta meni Opetusministeriölle päätöstä varten). Tilanne ei kuitenkaan anna aihetta erillistoimenpiteisiin. 7. EROILMOITUS/RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHO Hyväksyttiin kirjallinen eroilmoitus; Riihimäen seudun kennelkerho ry, Riihimäki. 8. TOIMISTON TILANNE 1.1.2000 ALKAEN Kuultiin Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä OPM:n yhteisestä suunnitelmasta pienlajiliittojen palvelutoimiston perustamiseksi SLU-taloon, Helsinkiin. Päätettiin lähteä toimistoon mukaan. Koska päätös OPM:n rahoituksesta tulee vasta maali-huhtikuussa 2000 ilmoitti toimistonhoitaja, että hän voi siihen asti edelleen hoitaa liiton peruspalveluita ja että tilanne katsotaan uudelleen kun tiedetään projektin toteutumisesta. Hallituksen jäsenille annettiin selkeät tehtävät joihin he sitoutuivat: LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Lasten ja nuorten toiminta Riitta Kempe HUIPPU-URHEILU Huippu-urheilu Vastaava vetäjä: Kurt Köcher, Jyrki Forsman, Pasi Heinonen Kilpailutoimikunta Tehtävänä kehittää kilpailutoiminta (uusi toimikunta) tarpeeksi korkealle tasolle ja että k.o. toiminta kasvaa ja kehittyy. Toiminta-alueeseen kuuluvat mm. kilpailuhakemukset, -kalenteri, tuomareiden nimeäminen arvokilpailuihin, kv. arvokilpailujen hakeminen, toiminnan aikatauluttaminen ja pitkän tähtäimen suunnittelu. Vastaavana vetäjänä: Jyrki Forsman, Kalevi Vainio ja Pasi Heinonen ajo, Merja Tammi ja Jarmo Mäntylä hiihto. AIKUIS/HARRASTELIIKUNTA Tuomarikoulutus Merja Tammi (hiihto), Toivo Mäntynen (ajo). Valjakkourheilun kehittämistoiminta Juhani Heikkinen Yritysliikunta Jukka Wuolijoki Erityisliikunta Etsitään vetäjää JÄRJESTÖTOIMINTA Kirjanpito Etsitään edelleen kohtuuhintaista vaihtoehtoa Kokoussihteeri Sirkka Hämäläinen Kv. toiminta Yhteyshenkilöksi Kati Kettumäki VUL-lehti Päätoimittaja Kalevi Vainio, ilmoitusmyyjä on vielä löydettävä vuodelle 2000. Avuksi toimitusneuvosto, Riitta kysyy Ulla Kommeria Viestintä Toimisto Talous Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Tilintarkastajat Sari Virolainen Seppo Tervo (KHT) Varatilintarkastaja Börje Kajander Anne Raunio 9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 9.1. Päätettiin valita vuosittain ”Vuoden nuori valjakkourheilija” ja ”Vuoden valjakkourheilija”. Ikäraja on alle 18 v. ja yli 18 v. Pysyviä kriteerejä ovat hyvä urheiluhenki sekä yleinen aktiivisuus, muut kriteerit päätetään vuosittain. 9.2. SM-mitalit tilataan valmiina ja niihin kaiverretaan VUL-nimi. Toimisto kuitenkin jatkaa etsintää logon tekijäksi sillä liiton täytyy saada uusi logo toimintaansa varten. 9.3. Valjakkourheilupäivä 2000 toteutuu ainakin seuraavilla paikkakunnilla: Hämeenlinna, Oulu (vielä vähän epävarma), Helsinki, Kouvola, Jyväskylä ja Kajaani. Seurat ja järjestävät organisaatiot saavat itsenäisesti päättää mitä ottavat mukaan tapahtumapäivään, ainoa yhteinen tekijä on että kaikissa tulee olla ”valjakkoajokoulu” sekä yhteinen lehdistömateriaali jonka liiton toimisto toteuttaa. Liitto myöskin vastaa valtakunnallisesta tiedottamisesta, järjestäjät vastaavat paikallistiedottamisesta yhteisen materiaalin turvin. Tuotto tapahtumasta on järjestäjien käytettävissä mutta sillä tulisi myös kattaa mahdolliset kulut. Hallitus myöskin suosittaa, että tapahtumassa olisi vähintään neljä valjakkoa jotta siitä tulisi mahdollisimman näyttävä. 10. TIEDOTUSASIAT 10.1. Todettiin hallitukselle jaettu SLU:n toiminta-ja taloussuunnitelma vuodelle 2000. 10.2. Todettiin SLU:n eettisen toimikunnan tilasto, jossa on huomioitu liiton sääntömuutokset ja että ne ovat k.o. toimikunnan suositusten mukaiset. 11. SEURAAVA KOKOUS Pidetään Palvaalla SM-kilpailujen yhteydessä 12.2.2000. klo 16.oo (kellonaikaa voidaan muuttaa jos tarvitsee). Vakuudeksi Jukka Wuolijoki Eva-Liisa Aunio puheenjohtaja sihteeri Jyrki Forsman Sirkka Hämäläinen pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja